Ibakus est une application Cloud de gestion

des obligations anti-blanchiment (AML) & KYC

SaaS

Pour les Experts-comptables, Avocats, Notaires, etc.

A partir de 60€/mois

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API

Pour les FinTechs, et autres éditeurs de logiciels.

A partir de 1€/check

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Fonctionnalités

Vérification PEP, RCA, sanctionné

Nous vérifions le statut de vos contacts dans des bases de données payantes et gratuites pour savoir s’ils sont politiquement exposés (PEP), sanctionnés dans des listes internationales ou nationales (Ex: liste américaine OFAC ou liste nationale du gel des avoirs), ou bien, finalement s’ils sont proches d’une de ces personnes (RCA).

Gestion obligations anti-blanchiment & KYC - Personnes politiquement exposée

Vigilance continue & automatique

La vigilance, l’un des points clé des obligations LAB, est automatisée et faite régulièrement afin de vous informer si le statut d’un client se dégrade à un moment donné. 

Calcul du risque de blanchiment

Nous calculons le degré de risque de blanchiment dans le cadre de la relation d’affaires en tenant compte :

  • – des recommandations de la 4e Directive Européenne anti-blanchiment
  • – du statut de vos contacts dans nos bases de données (Screening)
  • – des données collectées sur votre contact
  • – et votre relation avec celui-ci.

Adverse Media – Résultats négatifs sur internet

Ibakus vous renseigne sur les contenus à caractères négatifs de vos prospects et clients sur Internet en 9 langues

Vérification de l’authenticité des documents d’identité

Nous vérifions l’authenticité des documents d’identité (passeports, cartes d’identité et permis de séjour) grâce a une technologie de pointe. 

Vérification de l’identité du client

Vérification de l’identité du client/prospect grâce à une analyse du portrait sur le document d’identité et un selfie

Production automatique de documents – Reporting

L’application vous permet de créer une multitude de documents nécessaires dans le cadre de la gestion de vos obligations, comme, par exemple, la déclaration de Bénéficiaire effectif. 

Extraction des données des documents d’identité (OCR)

Lors du scan du document d’identité, les informations du détenteur sont extraites et sont placés dans les champs correspondants.

Nous prenons la sécurité de vos données très au sérieux