Ibakus vous aide dans la gestion quotidienne de vos obligations anti-blanchiment & KYC. A destination des

La gestion des obligations KYC et anti-blanchiment parfaitement adapté pour les PME ou les FinTechs

Gestion des obligations anti-blanchiment & KYC
pour les PME

(A partir de 60€/mois*)

Les Expert-comptables, les Cabinets d’Avocats, les Gestionnaires de Fortunes, les Agents Immobiliers, les Courtiers en assurances, les Notaires, … et toutes autres activités juridiques/financières soumises aux Directives Européennes anti-blanchiment (Procédures LCB/FT)

*dans la cadre d’un abonnement Lite

Gestion des obligations anti-blanchiment & KYC
pour les FinTech

(A partir de 2,575€/vérification*)

Les nouvelles apps financières sont également soumises aux obligations des Directives européennes anti-blanchiment (Procédures LCB/FT).

 

*Achat de 10.000 vérifications

Quelques-uns de nos 200 clients sur 8 pays européens

Les logos de quelques-uns de nos clients

Fonctionnalités

Vérification PEP, RCA, sanctionné

Nous vérifions le statut de vos contacts dans des bases de données payantes et gratuites pour savoir s’ils sont politiquement exposés (PEP), sanctionnés dans des listes internationales ou nationales (Ex: liste américaine OFAC ou liste nationale du gel des avoirs), ou bien, finalement s’ils sont proches d’une de ces personnes (RCA).

Gestion obligations anti-blanchiment & KYC - Personnes politiquement exposée

Vigilance continue & automatique

La vigilance, l’un des points clé des obligations LAB, est automatisée et faite régulièrement afin de vous informer si le statut d’un client se dégrade à un moment donné. 

Calcul du risque de blanchiment

Nous calculons le degré de risque de blanchiment dans le cadre de la relation d’affaires en tenant compte :

  • – des recommandations de la 4e Directive Européenne anti-blanchiment
  • – du statut de vos contacts dans nos bases de données (Screening)
  • – des données collectées sur votre contact
  • – et votre relation avec celui-ci.

Audit permanent de votre KYC

Vérification permanente de la bonne collecte des informations relatives à votre client en fonction de votre propre politique de collecte des informations.

Vérification de l’authenticité des documents d’identité

Nous vérifions l’authenticité des documents d’identité (passeports, cartes d’identité et permis de séjour) grâce a une technologie de pointe. 

Vérification de l’identité du client

Vérification de l’identité du client/prospect grâce à une analyse du portrait sur le document d’identité et un selfie ‘Liveness’ (vérification vidéo) dès l’été 2019.

Production automatique de documents – Reporting

L’application vous permet de créer une multitude de documents nécessaires dans le cadre de la gestion de vos obligations, comme, par exemple, la déclaration de Bénéficiaire effectif. 

Extraction des données des documents d’identité (OCR)

Lors du scan du document d’identité, les informations du détenteur sont extraites et sont placés dans les champs correspondants.

Nous prenons la sécurité de vos données très au sérieux

Tarification (Gestion obligations anti-blanchiment & KYC)

Pour les PME, nous offrons une gamme d’abonnements qui évolue avec le nombre de fiches. Les fiches sont les personnes physiques et les personnes morales dans l’application. Les abonnements sont mensuels, trimestriels ou annuels. Vous pouvez passer de l’un à l’autre à tout moment.

Pour les FinTechs, nous avons une formule pay-as-you-go pour les vérifications initiales, avec un abonnement optionnel pour la vigilance.

Comment peut s’utiliser Ibakus.kyc ?

SaaS

Vous créez votre compte sur Ibakus.kyc et encodez vous-mêmes les informations de vos clients (ou les importez avec un fichier csv). Ibakus.kyc se chargera en temps réel de la  gestion de vos obligations anti-blanchiment & KYC.

Intégration à des logiciels métier

Vous utilisez un CRM ou un logiciel métier ? Ibakus peut (avec l’aide de l’éditeur) synchroniser les données afin d’éviter le double encodage pour la gestion de vos obligations anti-blanchiment & KYC

API

Vous êtes une FinTech et devez effectuer une série de vérification lors de la création en ligne du compte de votre clients ? Vous pouvez utiliser l’API d’Ibakus pour la gestion de leurs obligations/procédures LCB/FT.

Réserver votre démo de 30 minutes pour vous expliquer l’utilisation d’Ibakus.kyc. Rendez votre gestion des obligations anti-blanchiment & KYC plus facile !